Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de marzo de 2.021, se convoca a los Sres. socios de ALVARO DOMECQ, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará, el próximo día 14 de mayo de 2.021, a las 12:00 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2020.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
4º.- Nombramiento y/o reelección de auditores, en su caso.
5º.- Autorización, en su caso, para la venta de participaciones sociales.
6º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.
7º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.
Se hace constar que todos los socios podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación.
Asimismo, se hace constar que de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, con la finalidad de proteger la salud de los Sres. Socios ante la actual situación excepcional creada por el COVID-19, se podrá asistir a esta Junta General por medios telemáticos, mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple conectándose al siguiente número de teléfono (ES)+34 822 11 28 40 con el pin 226 597 096#, o a través del siguiente enlace a meet.google.com/utr-ptyp-xjf.
En Madrid, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno
Fco. Javier Acebo Sánchez
Secretario del Consejo de Administración
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Estimado socio:
Hacemos referencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de ALVARO DOMECQ, S.L. (la “Sociedad”), convocada para su celebración el día 14 de mayo de 2.021, a las 12:00 horas, en el domicilio social.
Con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de los socios, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General, y de conformidad con la normativa sanitaria vigente, se recomienda encarecidamente su participación por medios telemáticos, mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple conectándose al siguiente número de teléfono (ES)+34 822 11 28 40 con el pin 226 597 096#, o a través del siguiente enlace a meet.google.com/utr-ptyp-xjf, evitando en la medida de lo posible la asistencia física al domicilio social.
Asimismo, se advierte que en caso de que la normativa vigente en el momento de celebración de la Junta General limite el número de asistentes o el aforo en las reuniones, esta circunstancia determinará la imposibilidad de acceso al domicilio social una vez se haya alcanzado el indicado aforo. En tal caso, para respetar la paridad de trato de los socios, el acceso se hará por estricto orden de llegada de los socios y sus representantes. Por esta razón, es especialmente recomendable la participación a través de videoconferencia o conferencia telefónica múltiple.
No es descartable que, en función de la evolución de la situación sanitaria, las autoridades competentes dicten nuevas normas que puedan restringir la libertad de circulación, lo que dificultaría la organización y desarrollo normal de la Junta, o afectar en el número de personas que puedan asistir a ella físicamente, o incluso conllevar que la Junta se tenga que celebrar exclusivamente mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple.
Atentamente.
Madrid, a veintiocho de abril de 2021.
El Secretario del Consejo de Administración.
Don Francisco Javier Acebo Sánchez.