Junta General Álvaro Domecq

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2.022, se convoca a los Sres. socios de ALVARO DOMECQ, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará, el próximo día 10 de junio de 2.022, a las 12:00 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente,

 

ORDEN DEL DIA

 

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2021.

 

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

 

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

 

4º.- Nombramiento y/o reelección de auditores, en su caso.

 

5º.- Plan trianual 2023-2025.

 

6º.- Autorización, en su caso, para la venta de participaciones sociales.

 

7º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.

 

8º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

           

Se hace constar que todos los socios podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación.

 

 

En Madrid, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós

 

 

 

 

 

Fco. Javier Acebo Sánchez

Secretario del Consejo de Administración