Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de marzo de 2.019, se convoca a los Sres. socios de ALVARO DOMECQ, S.L. a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, el próximo día 21 de junio de 2.019, a las 13:00 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2018.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
4º.- Nombramiento de Consejero.
5º.- Autorización, en su caso, para la venta de participaciones sociales.
6º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.
7º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.
Se hace constar que todos los socios podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación.
En Madrid, a 24 de mayo de dos mil diecinueve.
Fco. Javier Acebo Sánchez
Secretario del Consejo de Administración