Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de junio de 2.020, se convoca a los Sres. socios de ALVARO DOMECQ, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará, el próximo día 20 de octubre de 2.020, a las 12:00 horas, mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple conectándose al siguiente número de teléfono (ES) +34 822 11 26 41 con el pin 398 976 655#, o a través del siguiente enlace a meet.google https://meet.google.com/euf-mhak-nvf, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2019.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
4º.- Nombramiento de D. Iván R. Catá como nuevo miembro del Consejo.
5º.- Nombramiento de auditores, en su caso.
6º.- Autorización, en su caso, para la venta de participaciones sociales.
7º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.
8º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.
Se hace constar que todos los socios podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación.
Asimismo, se hace constar que la decisión de celebrar la Junta General mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple ha sido adoptada con la finalidad de proteger la salud de los Sres. Socios ante la actual situación excepcional creada por el COVID-19, y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que procede a la modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En Madrid, a 2 de octubre de dos mil veinte.
Fco. Javier Acebo Sánchez
Secretario del Consejo de Administración