Junta de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2.018, se convoca a los Sres. socios de ALVARO DOMECQ, S.L. a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, el próximo día 14 de junio de 2.018, a las 13:00 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

 

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2017.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

4º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.

5º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Se hace constar que todos los socios podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación.

 

En Madrid, a 4 de mayo de dos mil dieciocho.

Fco. Javier Acebo Sánchez

Secretario del Consejo de Administración